１、開催日時 １９９９年１０月３０日 午前１０時４５分から午前１１時４０分

２、開催場所 ブレーンヒューマニティー事務局 兵庫県西宮市甲風園１丁目３番１２号

３、正会員総数 １０名

出席者数 １０名 （うち委任状出席者数 ５名）

４、議案

第一号議案 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー設立についての意思決定に関する事項

第二号議案 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー設立趣旨書に関する事項

第三号議案 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー定款承認に関する事項

第四号議案 設立当初の財産に関する事項

第五号議案 設立の初年度及び翌年度の事業計画に関する事項

第六号議案 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第１２条第１項第３号に該当する団体であること の確認に関する事項

第七号議案 設立の初年度及び翌年度の収支予算に関する事項

第八号議案 役員の選任に関する事項

第九号議案 事務所の決定に関する事項

第十号議案 設立代表者選任と権限委譲に関する事項

第十一号議案 議事録署名人の選任に関する事項

５、議事の経過及び議案結果

設立発起人を代表して能島裕介氏が、本日の設立総会は定数を満たしたので、有効に成立した旨を告げた後、開会の辞を述べた。

議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって能島裕介氏を選任した。

続いて、挨拶の後、議案の審議に入った。

第一号議案 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー設立についての意思決定に関する事項

議長は、設立趣旨書を朗読の後、本法人の設立の趣旨及び目的に関し説明をし、本法人の設立の承認を求めたところ満場異議なく承認可決した。

第二号議案 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー設立趣旨書に関する事項

議長は、設立趣旨書を配布の後、その承認を求めたところ満場異議なく原案の通り承認可決した。

第三号議案 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー定款承認に関する事項

議長は、本議案につき定款案を説明し、その承認を求めたところ満場異議なく原案の通り承認可決した。

第四号議案 設立当初の財産に関する事項

議長は、設立当初の財産目録につき説明をし、その承認を求めたところ満場異議なく原案の通り承認可決した。

第五号議案 設立の初年度及び翌年度の事業計画に関する事項

議長は、当法人の設立初年度及び翌年度の事業計画書につき原案を議場に説明し、承認を求めたところ満場異議なく原案のとおり承認可決した。

議長は、特定非営利活動促進法第２条及び第１２条を朗読の後、当法人が特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第１２条第１項第３号に該当する団体であることにつき確認を求めたところ、満場異議なく承認可決し、本総会において確認された。

第七号議案 設立の初年度及び翌年度の収支予算に関する事項

議長は、当法人の設立初年度及び翌年度の収支予算書につき原案を議場に説明し、承認を求めたところ、満場異議なく原案の通り承認可決した。

第八号議案 役員の選任に関する事項

議長は、当法人の役員につき、本総会議案第三号の定款の承認をもって、役員の選任とすることにつき、承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。その後、議長は、定款により設立当初の役員に選任された者につき、各々が提出した役員就任承諾書及び宣誓書を朗読し、議場に確認を求めたところ、満場異議なく、本総会において役員の就任が確認された。

第九号議案 事務所の決定に関する事項

議長は、当法人の事務所につき、本総会議案第三号の定款の承認をもって、事務所を定めることにつき、承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

第十号議案 設立代表者選任と権限委譲に関する事項

議長は、設立代表者を選任し、所轄庁に対する設立認証手続きにかかる一切の権限を委譲したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成した。

そこで、議長は設立代表者に、能島裕介を指名したところ、満場異議なく承認され、被選任者はその就任を承諾した。

また、議長は、設立認証申請の手続きのために、定款その他の書類について原案の骨子に変更のない程度の字句の修正については設立代表者に一任することにつき議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認した。

第十一号議案 議事録署名人の選任に関する事項

議長は、本総会の議事録署名人につき、議場に立候補を諮ったところ、本総会出席会員のうち川中大輔及び橋本崇より挙手があった。そこで両名を本総会の議事録署名人とすることにつき、議場に承認を諮ったところ、満場異議なく、これを承認した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は次に署名押印する。

１９９９年１０月３０日